美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

发布时间：2025-07-07 11:06:37 来源：乐在其中网 作者：探索

美国联邦法院起诉加密货币“混合器”Helix创始人，混合器以追讨6000万美元罚款。美国

当地时间10月19日，加密位于华盛顿特区的货币美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉，以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的创始6000万美元民事罚款，当时他被指控从事洗钱业务。人被

起诉书中提及，追讨Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的元罚政策、程序和内部监管。混合器“通过Helix服务，美国他促进了非法在线活动，加密隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的货币性质、地点、创始来源、人被所有权和收益管理。追讨”

加密货币“混合器”（cryptocurrency mixer）也可称为混币器。美国政府称，这是一种匿名服务，可以隐藏来源或隐匿所有者的方式来发送虚拟货币。

2020年10月，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》（BSA），包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务，以及从事洗钱业务，向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。

在2020年的一份声明中，FinCEN表示，“调查表明，Harmon故意无视在BSA法律下的义务，并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”

去年，Harmon在哥伦比亚特区联邦地区法院对其洗钱指控认罪，但尚未被判刑。

相关文章